去年9月28日曝光虚拟币交易所诈骗内幕，如今强监管下仍有新套路

去年9月28日，我们暴露了有关虚拟货币兑换如何与项目派对进行欺诈的视频。在视频中，该项目不仅使用了诸如“韭菜”之类的词来嘲笑虚拟货币的投资者，而且还揭示了诸如如何花钱要求人们制作白皮书以及如何挤压投资者辛苦赚来的钱。

根据《北京新闻》，新年后的第二天，中国银行和保险监管委员会表示，它将开展宣传活动，以防止全国范围内的非法筹款，主要针对以区块链和其他名称的名义进行的非法筹款活动。这只是中国银行和保险监管委员会上次提示以“区块链”名义进行非法筹款的风险的一个半月。

此前，中央银行和其他部门，北京，上海和深圳等金融监管机构已经发布了有关虚拟货币交易所的风险警告。但是，记者的调查发现，在强有力的监督下，许多交流仍然犯罪，而新的“切割韭菜”的新习惯经常出现。 IMO，IFO，双货币财务管理，存放硬币以产生利息，并在资本市场中赚钱。在它的背后，有许多加密货币巨头的人物，例如Wu Jihan和 Sun。

王杨说：“过去，流行的ICO无法削减韭菜。” “当一个想法无法削减韭菜时，然后更改为一个新想法。”

Wang Ying观察到，如果某些空气硬币项目无法访问大型交流，他们将选择开设自己的交流，“切割韭菜和逃跑的成本很低且方便。”

“目前，许多交流都依靠一两个硬币来开设专业商店。”她透露，Huobi和Okex目前有所谓的“合作计划”，可以租用60,000元的大型交流技术，并开设以自己的域名交易所。

张宁说：“这种方法降低了打开交易所的门槛，使已经与鱼类和龙混合的货币圈更加混乱。”

据记者称，230家公司在整个交易所市场中破产了半个月。一周发射一周后，许多与86BEX宣布破产类似的交流，这些平台发起的大多数项目已成为交易所本身发行的“零硬币”。

即使项目党和交流不一样，他们也“像一个家庭”。

“实际上，无论是ICO，IMO，IFO还是IEO，交易所或更少的利益涉及。” Cai Yong为许多交易所提供了“市场价值管理”。

交易所的几名内部人员告诉记者，交易所将要求项目各方进行“市场价值管理”，类似于股票市场中的“拉力和粉碎”。

曾经在领先的交易所工作的王Ying说，大型交易所不需要比特币和以太坊等主流货币来管理市场价值，但是启动的新项目是需要通过买卖来实现市场价值波动的。 “否则，没有人会在上网后立即购买许多项目，而市场价值只是一条直线，将来没有人会购买它们。”

Cai Yong说，中小型交流的市场价值管理将交易所变成了“大型赌场”。如何管理市场价值？ Cai Yong透露，市场价值管理并不像外界想象的那么简单。新项目的包装和宣传更为重要。营销方法必须是创新的。必须使用流行的“共鸣”和其他筹款方法来驾驶它们。只有评估圈子中“非常性感主题”的项目才会增加。

“一个好的项目也需要一个好的团队。”他透露，总体上成功的市场价值管理团队将具有非常专业的营销才能，并且在传统的金字塔计划和资本市场上工作并且微型企业的“才华”最受欢迎。 “货币圈中市场价值管理中最受欢迎的人才是曾经做过300万国际金字塔计划的团队。”

交易还需要“严格的计划”。尽管您可以通过从二级市场购买大量数量来推动市场，但是如何运输（即“出售硬币”）必须与项目派对的步伐保持一致。在发货过程中，项目党必须宣布一些积极的消息，例如回购，节点锁定和在线主网络。当它获得市场关注并且每个人都愿意购买时，市场价值管理团队可以运送商品。

他与记者分享了一个市场价值管理的过程：该平台与项目派对合作，安排该项目促进平台上的主要项目，同时每天在平台，和QQ组中促进和分发它，以“确保韭菜的供应”。

该项目启动后，它将首先以1美分的价格开放，然后迅速将其拉入50美分，然后侧向上升，这意味着非常缓慢的上升。目前，项目党和交流将利用各自的宣传和媒体资源来建立势头。随着韭菜的开始，项目聚会和交流将从50美分开始上升，在短时间内，它将利用韭菜的心态来追逐上升和出售跌倒，并以3至5美分的价格出售乐队发货，并最终将市场粉碎到市场上。这种操作每月可以赚1亿元。

虚拟货币交易所的建设成本非常低，尤其是各种虚拟货币和虚拟货币“财务管理”项目的建设成本几乎是零成本的。因此，对于幕后运营商而言，他们可以获得的利润是净利润。只要某些用户被他们欺骗并进入游戏，就可以进行韭菜游戏，并可以赚取巨额利润。这可能是各种虚拟货币交换掉落然后掉下来的周期的原则。

无论名称多么崇高，这样的虚拟货币交流和启动的各种项目都是倡导在短期内富裕的产品，刺激和增强大多数赚钱的人。一些项目只是采用了具有多层金字塔结构的所谓回扣和薪酬模型，该结构更加怀疑金字塔方案。在这种具有固有邪恶的模型设计下，一旦用户无法承受参与的诱惑，最终成为韭菜的命运将不可避免地避免。