PABLO（为方便阅读，简称为被告1，下同）、DOS（被告2）、SCOTT（被告3）、（被告4）、（被告5）被指控参与跨国诈骗及洗钱活动，涉及以投资俱乐部为名诈骗他人。
据8月18日新闻稿称，该案件已移交美国地区法官B。五名被告中的四人将于当天出庭，另一名被告在巴拿马被捕，等待引渡至美国。
旧骗局，新面貌
“据称，被告通过承诺加密货币投资将获得超额保证回报，将一项古老的投资骗局现代化。感谢国土安全调查局的努力，被告已被拘留，并面临严重的刑事指控，”纽约南区代理美国检察官表示。
“今天被捕的人不仅被指控实施了数百万美元的加密货币投资欺诈和洗钱行动，还涉嫌将受害者的钱花在豪车、珠宝和住宅上，”国土安全调查局纽约外地办事处特工 Peter C. 表示。“这些涉嫌诈骗的人不择手段地通过诱人的招募活动向受害者推销他们的骗局，然后厚颜无耻地利用骗局的收益通过更激进和更奢华的营销策略招募更多受害者。国土安全调查局纽约 El 特别工作组调查所有类型的金融犯罪，并将阻止那些利用毫无戒心的投资者将辛苦赚来的积蓄委托给所谓的财务顾问的人。那些为了个人利益而违背信任的人将为自己的行为承担后果。”
根据新闻稿，被告 1，37 岁，来自加利福尼亚州欧文市，被指控一项串谋实施电信欺诈罪；被告 2，45 岁，来自巴拿马巴拿马城，被指控一项串谋实施银行欺诈罪；被告 3，44 岁，来自加利福尼亚州纽波特，被指控一项串谋实施银行欺诈罪和一项串谋实施洗钱罪；被告 4，37 岁，来自北卡罗来纳州格林斯伯勒，被指控一项串谋实施洗钱罪；被告 5，55 岁，来自德克萨斯州普莱诺，被指控一项串谋实施电信欺诈罪。
串谋实施电信诈骗和洗钱最高可判处 20 年监禁，而串谋实施银行诈骗最高可判处 30 年监禁。最高刑期由国会确定，此处仅供参考；被告的量刑由法官决定。
值得注意的是，起诉书中的指控仅仅是指控，除非被证明有罪，否则被告被假定无罪。
俱乐部
根据起诉书，从 2015 年底开始，Club 通过其创始人（被告 1）和 DOS（被告 2）及其发起人（包括（被告 4）和（被告 5））将 Club 营销为加密货币行业的多层次营销俱乐部。
销售人员向受害者承诺，俱乐部将从加密货币挖矿和交易中获得回报，受害者可以用现金（通常每人 1,000 美元）购买会员资格，并每天从比特币挖矿和交易中获得利润。
五名被告走遍美国和拉丁美洲、亚洲和东欧等世界各地，举办大型展览和小型社区演讲，主要是为了说服受害者购买俱乐部会员资格。在受害者投资成为会员后，推广者向受害者提供了俱乐部在线门户网站的访问权限，受害者可以在其中查看所谓的会员回报。
然而，受害者在网站上看到的不断增长的“利润”全都是假象，实际上根本没有所谓的比特币挖矿或交易，而是被告将受害者的钱挪作己用，例如购买豪车、豪宅、珠宝，以及资助更奢华的展览以招募更多受害者。
2016年，一些试图从俱乐部在线门户网站提款的受害者发现，他们在发起提款时经常遇到各种问题，例如延迟和隐藏费用，这些费用最高可达提款金额的50%。为了回应投资者的投诉，推广者通常会劝说受害者不要提款，而是增加投资以赚取更多钱或吸引更多“新鲜血液”。
起诉书还提到，2017年，被告开始招募第三方比特币经纪人，通过比特币洗钱。这些经纪人能够迅速将受害者的钱转换成加密货币并转移到私人比特币钱包中，然后再兑换成现金。这使得他们能够绕过美国合规金融体系洗钱。被告通过各种方式洗钱至少2000万美元。
诉状中还列举了许多受害者的例子，包括2020年4月的一个最新案例，一名受害者在俱乐部门户网站上收到一则通知，称他的账户已被关闭，本金投资已损失，原因是“由于（新冠疫情）引发的经济和金融危机，俱乐部条款和条件中实施了财务可持续性储备政策”。
此类受害者遍布世界各地，中国是其目标之一。
在中国的发展
加密货币社区的很多人可能都听说过项目，当时的一些宣传资料显示，俱乐部在2016年底或2017年初正式进入中国。
国际组织、世界首富卡洛斯的投资、赞助F1一级方程式法拉利车队、世界级工程师……宣传极其“高端”。熟悉传销圈的人都知道，只要钱到位，什么包装都能到位。对项目一无所知的韭菜们，往往会被这些“高端”宣传所吸引。
官网宣传图，类似的还有很多
据区块链媒体深链财经当时介绍，投资空气比特币分为静态和动态两种投资方式。静态投资只需要投入资金，也就是300个工作日的理财，前7天无分红，周六日无分红，1000美元的账户每天收益4到12美元，平均每天7美元左右。动态投资需要发展下线，在获得静态收益的同时，还能获得动态奖金。
互联网数据图
动态奖金分为三部分，包括20%的直荐奖金，需要对直荐会员进行培训，教会他们下单等一系列知识；10%的匹配奖金（即当直荐人数为偶数时，可以获得相对小额订单10%的份额）；积分奖金，即每笔订单10美元的佣金。
2017年下半年，在比特币等加密货币进入快速增长期之际，一批如这样的传销项目趁机炒作推广，吸引了大批想要快速致富的人。据了解，截至2018年底，已有近4万名中国会员。
然而2018年初，有媒体报道称“是一种新型传销骗局”。
2018年6月，江西省宜春市人民政府金融办发布风险提示，称天空比特币俱乐部涉嫌非法集资。文章指出了该项目的风险，其中之一就是“俱乐部无法实现比特币直接交易，投资者资金无法自由进出，公司设在境外，募集资金后随时可能倒闭跑路，俱乐部的行为涉嫌非法集资”。这正是天空比特币随后崩盘的写照。
2018年下半年，国家公布了一批经司法部门确认的传销组织名单，其中就包括天空比特币俱乐部。但此时，深陷其中的人已经停不下来了。
火鸟财经以关键词“空中比特币俱乐部”搜索中国裁判文书网发现，最新的判决书为今年5月份的案件，最早的判决书则于2018年11月出具。
文件显示，这些都是 Club线上线下玩家之间的纠纷，法院基本驳回了原告的诉讼，主要是因为涉嫌经济犯罪，不属于民事案件范围，依法应当驳回诉讼，相关材料将移送公安机关处理。
火鸟财经发现，空中比特币俱乐部官网目前仍可访问，且最新消息为2020年8月18日，且内容仍在宣传空中比特币。
也许随着美国对其创始人的审判，俱乐部将一劳永逸地结束。
