欧意交易所资讯

uncategorized
首页 > 欧意交易所资讯 > 正文内容

BitMex 被调查数月,CEO 消失 2 周,交易量大幅下跌,冷钱包大量提币,高管疑似跑路

9个月前 (08-24)欧意交易所资讯

资产数字交易平台官网_数字资产交易平台_资产数字交易平台是什么

7月28日,区块链媒体发布最新报道称,CEO已消失2周,交易量大幅下降,冷钱包出现大量提币现象,怀疑高管或已跑路。

从目前的事实来看,该公众号及其CEO账号处于不活跃状态的时间之长,在历史上确实十分罕见,而且在广泛的舆论压力下,至今未有公开回应,推测其面临的处境不容乐观。

该公关负责人在演讲中解释称,自2015年以来,在美国监管机构特别是商品期货交易委员会(CFTC)的指导下,禁止向美国用户提供交易服务,并致力于调查那些提供虚假身份信息的注册账户。一旦发现,他们的账户将立即被关闭。并强调,自2018年第四季度以来,一直使用弹窗向所有新用户强调“不向美国用户提供服务”。

但从其官网的流量来看,美国早已位列流量来源榜单前5,且其多年来的宣传推广重点也都在美国市场,此次想要闯过去,恐怕并不容易。

资产数字交易平台是什么_资产数字交易平台官网_数字资产交易平台

一个月前,数字货币交易所币安宣布“币安不向任何美国人提供服务”。要知道,近两年来,以大胆强势作风著称的币安屡屡在美国市场高调开展宣传活动,并无视监管部门的配合和调查指令,坚持向美国用户提供服务,强调不会向中央权力妥协,不会向监管低头。

此外,美国老牌交易所在今年3月和5月相继下架了多款代币,并称可能继续下架部分币种,以应对可能出现的合规风险。不难推测,近几个月来,美国政府监管机构并非只是简单地喊着整顿的口号,而是采取了全面的限制和惩罚措施,对这些“不听话”的交易平台不留任何谈判的余地。

1、美国监管部门对区块链数字资产行业初步形成金融犯罪执法局、SEC(美国证券交易委员会)、CFTC(商品期货交易委员会)等联手监管的局面,币安位列重点调查名单。

美国金融犯罪执法局()是美国财政部下属机构,2013年3月18日发布《金融犯罪执法局关于禁止使用货币服务或使用虚拟货币服务的指南》(FSB)及相应的合规责任。注册公司的主要职责是建立反洗钱程序和报告系统。然而币安并不在MSB注册名单上。

SEC(美国证券交易委员会)自2017年开始对ICO项目DAO展开调查,并一直在严厉打击具有证券属性的数字资产发行和交易。SEC曾发布声明强调“交易平台若想为被认定为证券的加密数字资产提供交易服务,必须向SEC完成注册并获得证券交易平台牌照”。币安和均未获得交易平台牌照。不同之处在于,其在美国市场向用户提供的合约产品仅为BTC、ETH等少数交易产品,尚未被严格定义为“具有证券属性”,因此目前不在SEC的重点管辖范围内;而则不同,其此前向美国用户提供过大量ICO币种的交易服务,其中大部分在美国监管机构的压力下下线,因此受到SEC调查和处罚的压力更为明显。

CFTC(美国商品期货交易委员会)今年才开始逐步介入数字资产市场的监管指导。CFTC原本负责发放牌照和监管传统期货等衍生品市场,但从今年2月19日开始,SEC和CFTC联合表示将考虑合作监管加密货币市场,其中CFTC重点监管具有期货交易属性的交易平台。这是因为在美国法案中,BTC被定义为商品,而商品期货属于CFTC的管辖范围。此外,今年4月2日,美国国会议员索托和泰德·巴德提交了两份立法补充文件,旨在避免虚拟货币的价格操纵,保持美国加密货币行业的领先地位。这两份法案将要求美国商品期货交易委员会(CFCT)就如何采取正确措施防止虚拟货币领域的价格操纵提出建议。此后,CFCT又增加了一项新的监管职能,即美国市场数字资产的价格操纵和欺诈行为。为美国用户提供大宗合约交易服务,最高杠杆100倍,并未获得任何商品期货交易和清算服务牌照,因此此次遭到CFTC调查。

(金融犯罪执法局)主要打击反洗钱(AML)和恐怖主义融资(CFT)

SEC(美国证券交易委员会)主要打击具有证券属性的ICO代币的发行和交易。

CFTC(商品期货交易委员会)主要打击不具备期货交易资质的期货交易平台,以及交易市场的价格操纵和欺诈行为。

资产数字交易平台是什么_资产数字交易平台官网_数字资产交易平台

2. 用户感受到危机,近几日交易量持续下滑

自7月19日彭博社宣布受到CFTC调查以来,官网用户数量和用户访问量持续下滑,其中用户访问量环比下降11.57%。

数字资产交易平台_资产数字交易平台是什么_资产数字交易平台官网

更为严重的是,交易量已连续近两周下滑。

数字资产交易平台_资产数字交易平台官网_资产数字交易平台是什么

3. 随着美国监管的收紧,此前专注于美国市场的交易平台面临严峻形势

在当前美国监管部门形成SEC与CFTC联合监管的形势下,为美国用户提供服务的交易平台的生存空间被严重压缩。

一般而言,交易平台若想在美国市场提供合规的数字资产交易服务,至少要完成以下步骤:

首先,任何数字资产交易平台必须先完成“货币服务业务”(Money,MSB)注册牌照,并获得各州的“货币转换业务牌照”(Money,MTL)。

MSB的注册及牌照成本其实并不高,完成注册及牌照的公司主要责任是建立反洗钱程序及报告制度,方便资金追踪,以加强对洗钱、恐怖融资等犯罪的管控。

各州对 MTL 的许可标准不尽相同,对数字资产交易平台的容忍程度也有所不同。蒙大拿州尚未设立 MTL,对货币兑换业务一直保持着非常开放的态度。新罕布什尔州则宣布,该州加密数字资产交易者不受 MTL 限制。

另外加州是个例外,加州的公司只需要在联邦层面完成MSB注册,不需要申请加州的MTL。

此外,如果您在纽约州提供交易服务,您还需要向纽约州金融服务部(纽约州金融服务部)申请专门执照。

其次,提供ICO代币交易服务的交易平台需要获得SEC证券交易平台牌照。

由于SEC认定大量ICO代币是具有证券属性的资产,因此任何提供ICO代币的交易服务就相当于提供证券交易服务,交易平台需要取得证券交易所牌照。

虽然美国证券交易所的准入条件比国内更加开放,但在美国获得证券交易牌照的难度依然很大。其中,获得另类交易系统(ATS)牌照的门槛相对较低。根据SEC官网统计,目前美国有超过21家全国性证券交易所和近90家ATS,目前约有11%的股票交易发生在ATS上。

另类交易系统 (ATS) 是受美国证券交易委员会监管的电子交易系统,用于撮合证券买卖双方的订单。ATS 不是国家证券交易所。它们通常被视为“自营经纪商”,受美国证券交易委员会监管,但它们也可以申请成为国家证券交易所。

无论是ATS,还是全国性证券交易系统牌照,对于大部分数字资产交易平台来说,短期内基本都是不可能完成的任务。

因此以BTC为代表的一批美国交易平台在上币方面极其谨慎,对存在被SEC认定为证券风险的ICO代币敬而远之,仅对BTC、ETH等少量风险相对较低的币种提供交易服务。

第三,具有期货属性的合约交易平台,需要向CFTC申请衍生品交易牌照。

CFTC下主要的衍生品交易牌照包括:

资产数字交易平台是什么_资产数字交易平台官网_数字资产交易平台

其中,指定合约市场牌照DCM、衍生品清算机构牌照DCO是两个必备的基础牌照,获得此牌照后,交易平台才有资格向美国用户提供BTC合约交易服务。但如果合约交易涉及具有证券属性的ICO代币,仍需获得SEC的批准。

近期高调进军数字资产行业的洲际交易所ICE旗下的Bakkt交易平台,已经向CFTC提交了相关牌照申请,但尚未获得批准。

总体而言,以美国为主要市场的交易平台完成合规建设难度极大,币安退出美国市场想必也是无奈之举,但无论是币安还是,前期都花费了不少精力在美国市场的开拓上,很可能失去生存的双臂必然会对其元气造成极大损伤,数字资产交易平台的竞争格局或将被改写。

而且从近期的情况来看,“顺利脱身”或许并不容易,参考今年3月CFTC对1pool Ltd(一家提供BTC作为保证金的交易平台,后被发现违规向美国用户提供服务)的处罚措施,其面临的最轻处罚也是巨额罚款。

本文来自科技财经在线

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由欧意交易所app官方下载发布,如需转载请注明出处。

转载请注明出处https://51dob.com/post/2774.html

相关文章

比特币历史最高价19783美元创纪录 2017年12月价格暴涨原因分析

比特币历史最高价19783美元创纪录 2017年12月价格暴涨原因分析

比特币的最高价格是多少? The for 's all-time high is $19,783.06, which on 17, 2017. At that time, by s...

近日欧意交易所遇罕见网络故障致数小时停机,影响用户及行业需推进技术合作

近日欧意交易所遇罕见网络故障致数小时停机,影响用户及行业需推进技术合作

最近,欧洲交易所遇到了罕见的网络故障,这使用户无法连接到其交易平台。这些紧急情况对OIE交易所和整个贸易行业的用户产生了一定的影响。尽管交易所的技术团队迅速提出了应急措施,但在短时间内没有解决问题,导...

欧意 App 免费手续费服务真的靠谱吗?深入探讨数字货币交易平台的安全性与成本问题

在现今数字货币盛行之际,寻找一款兼具安全性与免费服务的交易平台无疑成为广大币圈活跃分子们的热切期望。今日,我们将深入探讨这款备受关注的欧意App,以期揭示其是否符合大家心目中的理想选择。 一、免佣金的...

数字货币交易所:安全、实用、易用的选择及责任担当

在讨论数字货币交易所的重要性及我们对其所承担的责任时,我们需要注意其对于财富安全的影响。现在,通过自我评估和筛选,我们有信心向您推荐安全、实用并易于使用的交易所。 一、挑平台就像挑对象,得靠谱! 首先...

国际金价突破3500美元创历史新高,今年涨幅超比特币和美股

随着国际黄金期货和现货价格都在第22盎司折扣每盎司3500美元,今年到目前为止,黄金价格上涨了比比特币的上涨。 国际黄金期货和现货价格分别上涨至3,509.9美元和3,500.12美元,分别在22日,...

期货交易平台哪个最可靠?知名交易所排行一览

期货交易平台哪个最可靠?知名交易所排行一览

期货交易所的受欢迎程度排名 1. 欧易交易所 欧易交易所是一个全语言的孵化数字货币国际站,致力于打造集基金投资、区块链项目融资、货币交易为一体的综合性数字货币平台,为优质项目提供包括风险融资、业务咨询...

欧意交易平台 v75.72.1 2024 官方安卓版

欧易app是一款专业的比特币交易平台,还支持莱特币、以太币等数字货币,提供及时丰富的行业资讯,支持多种币种在线交易,专业分析师在线直播提供精准的指导意见,帮助用户把握投资时机,全球排名第一的虚拟货币交易所已全新升级,提供多种加密货币在线交易,种类丰富,在线交易流程简单,金融级加密技术,使用起来绝对安全!目标是向区块链技术爱好者提供更多的区块链比特币相关的资讯及优质内容。